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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 安徽省农村合作金融机构合规考试

多项选择题

商业银行应保留完整的支付信息，在相关法律法规规定的期限内妥善保管，并向客户提供第三方支付机构的（）功能。

A.签约查询
B.查询打印
C.交易查询
D.数据查询

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多项选择题
商业银行应将与第三方支付机构的合作业务纳入全行业务运营风险监测系统的监控范围，特别是对其中大额、异常的资金收付应做到（）。

A.逐笔监测
B.及时预警
C.认真核查
D.及时控制
多项选择题
客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构认证同时，还需通过商业银行的客户身份鉴别，账户所在银行应通过（）直接验证客户身份，明确双方权利与义务。

A.物理网点
B.电子渠道
C.其他有效方式
D.联网核查
多项选择题
商业银行应对客户的技术风险承受能力进行评估，客户与第三方支付机构相关的（）等决策要求应与其技术风险承受能力相匹配。

A.账户关联
B.支付密码
C.业务类型
D.交易限额
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