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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.监测分析交易情况
B.可疑交易情况
C.大额交易情况
D.以上均是

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单项选择题
金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.交易金额
B.交易目的
C.交易用途
D.交易实质
单项选择题
金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。

A.交易金额
B.交易目的
C.交易用途
D.业务关系
单项选择题
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。

A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查
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