多项选择题

招行接收代理行反洗钱查询主要分为哪几类？（）

A.SWIFT报文
B.境外代理行向总分行部门发送的反洗钱信息查询邮件
C.代理行通过境外直连系统或境内外币支付系统发送的反洗钱信息查询

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相关考题

多项选择题

招行对公客户风险承受能力评估渠道有哪些？（）

A.柜面
B.网上银行
C.企业银行APP
D.VTM

多项选择题

为进一步强化境内单位人民币账户管理，总行已制定新版《招商银行人民币单位银行结算账户管理办法》，增加“银行为存款人留取印模过程应进行拍照或录像"要求。具体操作应为：（）。

A.客户携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务：客户在印鉴卡上加盖印章时，由柜面人员将盖章过程进行拍照留存，照片打印件随账户资料保管。
B.客户无法携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务：由客户经理上门核实时，协助对客户在印鉴卡上加盖印章过程进行拍照留存，照片打印件随账户资料保管。
C.预留印章中不涉及客户章的（如托管户仅预留托管部公章及其负责人名章等），无需执行上述要求。
D.其他特殊情况，一事一议。

多项选择题

通知存款存入时，有结算账户的原则上通过结算账户办理业务，客户可在（）或（）提交申请资料（以下简称经办机构），由经办机构代为办理通知存款存入业务。

A.全行任一营业网点
B.开户机构同城任意营业网点
C.总行审批同意的跨机构
D.开户机构