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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 招商银行柜员考试 > 招商银行苏州分行柜员考试

单项选择题

如因反洗钱调查或检查等工作需要，向有权机关提供网上企业银行、企业App业务数据或资料，应经分行（）和法律合规部审定后提交给有权机关。

A.分行交易银行不
B.分行零售银行部
C.分行运营管理部

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单项选择题
如为联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的，业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

A.48
B.12
C.24
D.6
单项选择题
如当日业务状态不为“P：汇出”，则（）日RPA继续查询业务状态是否更新；如（）日业务状态仍不为“P：汇出”，则查询状态自动置为“查询异常”且RPA不再继续轮询业务状态。

A.T+1；T
B.T：T+1
C.T+1；T+2
D.T；T+2
单项选择题
启用保税核注清单后，海关总署允许海关特殊监管区域、保税监管场所间或与区（场所）外企业间进出货物的，区（场所）内企业（）办理报关单（备案清单）申报手续

A.需要
B.不需要
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