欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国银行合规考试

单项选择题

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关
单项选择题
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。

A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
单项选择题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题