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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 华夏银行上岗证考试 > 华夏银行上岗证考试(个人中间业务)

单项选择题

对于（），各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A.高风险客户
B.高风险客户或者高风险账户持有人
C.可疑客户
D.外国政要

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单项选择题
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。

A.委托人
B.受益人
C.信托委托人、受益人
D.信托关系当事人
单项选择题
身份识别补充措施不包括下列（）。

A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.提供银行卡
单项选择题
自然人客户的“身份基本信息”下列不包括（）。

A.性别
B.国籍
C.住所地
D.社保号
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