多项选择题

防范电信诈骗监管的特点（）。

A.案件高发，监管趋严
B.账户管理成为焦点由个人账户向对公账户蔓延
C.跨境、跨行、跨业
D.灰色产业值
E.新科技、新趋势

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多项选择题

可疑情况资金流向包括（）。

A.资金分拆
B.快进快出
C.睡眠户启用
D.半夜交易
E.可疑IP

多项选择题

总行层面反馈的反洗钱问题包括（）。

A.托管账户开户时提供的资料缺失，未对管理人身份识别反洗钱筛查
B.职业信息登记不一致
C.部分客户准入类业务未进行反洗钱特殊名单排查
D.贵金属代理业务未能体现代理人触发反洗钱特殊名单
E.以柜台、自助设备和门户网站开户等方式与客户建立业务关系时，对客户的职业信息登记选项不一致，可能导致未完整、准确登记客户信息
F.未以客户为单位划分洗钱风险等级，存在对同一个客户按多个客户号和分业务划分不同风险等级的情况

多项选择题

人行反洗钱检查监管问题包括（）。

A.客户号管理问题（多个客户号或联名客户号）
B.大额交易错报、漏报；一次性大额交易问题
C.客户身份识别中“职业”或“证件号码”
D.因证件问题（过期或位数不足）导致中止服务排查
E.未按规定对新开户及一次性业务客户进行身份识别
F.未持续进行客户身份重新识别（如证件失效、地址变更等）