多项选择题

对个人网银业务代办，应遵从哪些内控基本要求原则（）

A.了解并核实客户的真实身份
B.客户需主动申请并书面确认表达其真实申请意愿，同时签署网上银行服务协议
C.通过实体银行卡相关敏感信息验证
D.认证工具e-token的准确递交和签收

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

A.授权人对发放的安全认证工具的序列号进行复核
B.要求客户本人在柜台当面领取，并提醒客户核对收到的安全认证工具序号是否与凭条上一致
C.告知客户每一种安全认证工具的用途，要求客户保护好网银用户名、密码、手机交易码、动态口令等信息
D.客户申请动态口令牌，必须强制开通手机交易码服务

多项选择题

从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

多项选择题

除信用卡账户外，以下哪些账户属于个人结算账户（）

A.普通活期结算账户
B.活期一本通结算子账户
C.借记卡账户
D.个人支票账户