多项选择题
A、形式要件 B、内容要件 C、实质要件 D、法律要件
A、健全反洗钱内控制度 B、建立客户身份识别系统 C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A、追究民事责任 B、追究刑事责任 C、予以行政处罚 D、给与行政处分
A、接管 B、重组 C、撤销 D、依法宣告破产
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