多项选择题

客户出现下列哪些情形时，中国银行需要对其开展触发式重检？（）

A.客户被代理行开展可疑交易调查
B.客户被有权机关刑事查询
C.客户被银联反馈涉嫌欺诈
D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查

点击查看答案

上一题目录下一题

多项选择题

A.开户许可证
B.营业执照
C.法人身份证
D.预留印鉴等

多项选择题

A.禁止向行外机构或个人，出租或出借中国银行营业场所
B.禁止在中国银行营业场所内进行未经总行、一级分行审核准入的第三方产品的推介及销售
C.禁止第三方机构等行外人员在中国银行营业场所内进行产品推介及销售
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非本*行产品销售文件和资料

多项选择题

A.缴纳税款及各项行政事业性收费
B.购付汇支出
C.有权机关强制扣划
D.集团体系下不同分公司之间的资金互转