多项选择题
A.金额 B.资金来源和去向 C.交易时间 D.资金受益人
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素
A.公安机关 B.人民法院 C.工商行政管理机关 D.税务局
A.中华人民共和国公民 B.在中华人民共和国境内的居民和非居民 C.在中华人民共和国境内设立的金融机构 D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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