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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 合规文化知识 > 会计业务

多项选择题

自动柜员机如发生错款或存入假币，必须（）。

A、立即使用1533交易调整钱箱余额
B、立即报告上级管理部门
C、核实有关取（存）款人操作记录
D、核点现金实物
E、按照现金错款溢短处理的相关规定及时处理

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多项选择题
如内部账户开立范围标准为“4—本级及核算网点”，则允许在（）开立。

A、分行网点。
B、物理网点。
C、核算网点。
D、以上均是。
多项选择题
除银行与客户另有约定外，对以下单位客户账户，可不进行余额对账。（）

A、日均余额在10万元（不含）以下的存款账户；
B、注册验资账户
C、保证金账户
D、长期不动存款账户
多项选择题
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。

A、了解客户制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、内控制度
E、保存记录制度
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