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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 人民银行反洗钱综合练习

多项选择题

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关（）工作的要求。

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.客户住址识别
D.交易记录保存

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多项选择题
账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行，切实履行相应的法定程序。

A.虚假银行账户
B.假名银行账户
C.匿名银行账户
D.存款人身份不明银行账户
多项选择题
银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。

A.内紧外松
B.先易后难
C.先外后内
D.先内后外
多项选择题
经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。

A.约见单位负责人诫勉谈话
B.通报
C.罚款
D.列入下一年度重点检查对象
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