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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。

A.当地检察院
B.当地外管局
C.当地银监会
D.当地公安机关

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单项选择题
营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通知后，须立即（）相关账户资金。

A.撤销
B.封锁
C.清点
D.冻结
单项选择题
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

A.撤销交易
B.冻结账户
C.临时止付
D.报告公安部门
单项选择题
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。

A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.合规部
D.法律事务部
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