单项选择题

以下哪项不属于法律规定的洗钱罪？（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.挪用公款犯罪

点击查看答案

上一题目录下一题

单项选择题

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额和可疑交易报告信息
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.在职责范围内调查可疑交易活动

单项选择题

A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.审慎识别

单项选择题

A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.资产