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对自查发现的问题，及时整改且未形成损失的，应对本级及以上层级连带问责。
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判断题
印鉴卡的所有记载事项必须清晰，非重要记载事项可作更改，但必须盖单位公章确认。
判断题
2015年6月29日，某银行为其中国银行开户的客户吴某向境外的李某汇出资金1.1万美元时，应当登记李某的姓名、账户、住所等信息。
判断题
各机构收到反洗钱监测分析中心人员发送的协助调查通知时，应于3个工作日内完成回复。如遇重大复杂的尽职调查事项，需联系客户来网点或上门核实的可延长至5个工作日，但需邮件通知反洗钱监测分析中心延迟回复的原因。
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