欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。

A.现场
B.非现场
C.现场和非现场
D.远程

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
分行应于（）前报送反洗钱年度工作报告。
A.年初
B.年末
C.年度结束后10日内
D.7月底
单项选择题
反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。

A.年初
B.年末
C.1月底
D.7月初
单项选择题
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
A.总行反洗钱领导小组
B.总行反洗钱工作办公室
C.董事会
D.监事会
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题