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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方

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单项选择题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
单项选择题
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
单项选择题
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
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