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判断题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告。

【参考答案】

错误

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判断题
分支机构有充分证据证明客户已开立的账户有假名或证件虚假的情况，应立即要求客户重新开立真实身份的账户，如客户拒绝，应采取停用账户的措施。
单项选择题
义务机构在推出新产品或新业务之前，应当完成相关监测标准的评估、（）和上线运行工作。在接收到公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告之日起（），义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。

A.测试，3个月内
B.测试，1个月内
C.完善，3个月内
D.完善，1个月内
多项选择题
分支机构在为客户办理业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在开户申请资料、业务申请资料和账户管理系统中登记客户身份信息，登记以下哪些信息：（）

A.姓名、性别、国籍、职业、行业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户直系亲属信息
D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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