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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 农村信用社考试 > 吉林省农村信用社会计结算考试

多项选择题

柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构（）报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（），然后补发柜员卡。

A.支行行长
B.主管
C.柜员卡登记簿
D.柜员卡作废回收登记簿

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《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国人民银行
D.人民检查院
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洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。

A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
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办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。

A.经办人
B.代理人
C.本人
D.1万元（含）
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