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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 邮政银行柜员考试

单项选择题

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

A.只报告大额交易报告
B.只报告可疑交易报告
C.既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
D.不报送

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单项选择题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据，需先向所在省份一级分行提出申请，经一级分行审核后，由一级分行向（）提出申请。

A.科技部门
B.业务部门
C.风险合规部门
D.总行
单项选择题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法（试行）》的相关规定，组织一线人员的反洗钱学习（），并在业务和安全学习登记簿上明确记载。

A.明年不少于一次
B.每季不少于一次
C.每月不少于一次
D.每周不少于一次
单项选择题
（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。

A.黑名单
B.行外灰名单
C.行内灰名单
D.白名单
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