单项选择题

根据中国银行反洗钱工作的要求，全行各级分支机构一经发现涉及联合国安理会有关制裁名单中机构和个人的交易，应（）。

A.作为可疑交易立即报告，并采取冻结措施
B.作为可疑交易立即报告，但不能擅自采取冻结措施
C.做好保密工作，隐瞒该笔交易
D.暂停办理业务，同时做好保密工作，不能向任何机构和个人透露

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相关考题

单项选择题

A.通过智能柜台身份审核、身份复核等功能，做好客户身份识别，确保客户身份真实、交易意愿真实
B.协助大堂经理做好厅堂管理和客户分流，识别客户并根据客户需求开展顺势营销和客户转介
C.通过智能柜台身份复核、业务核准等功能，对客户身份真实性和交易意愿真实性进行再次核实，对高风险业务的操作规范性、准确性进行核准
D.负责设备日常开关机、例行维护、一般性故障排除和报修，监控设备各项功能正常运行

单项选择题

（）负责在智能柜台管理端进行回收箱剩余重空处理、重空在途等操作，与清机操作员共同完成清机及重空加载。

A.PAD审核员
B.高级审核员
C.大堂经理
D.重空管理员

单项选择题

对于单笔金额超过（）人民币的现金汇款，经办柜员应当识别客户身份，需联网核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件。

A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元