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多项选择题

在多银行账单进行分析过程中，资金通道账户卡中，常被用来作为分析的主要数据有（）

A.该银行账户首笔转账资金来源
B.该银行账户末笔转账资金去向
C.该银行账户经查使用地
D.交易备注项

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利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，按照测试的不同目的，可将测试行为分为（）

A.开户测试
B.售卡测试
C.安全测试
D.大额交易测试
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A.利润沉淀账户
B.费用沉淀账户
C.利润结转账户
D.费用结转账户
多项选择题
如何通过资金数据分析建立犯罪团伙的关联？（）

A.通过开户信息关联
B.通过账户交易关联
C.通过IP、MAC关联
D.通过主体身份关联
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