多项选择题
A.限额管理B.融资管理C.资产分类D.现金流量管理E.压力测试
A.银保监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理B.银保监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作C.中国人民银行对金融机构执行有关反洗钱规定的行为有权进行检查监督D.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告E.金融机掏不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可
A.法律B.内控制度C.规范性文件D.部门规章E.行政法规
A.配合现场检查B.拒绝监管人员不合理的私人要求C.支付监管人员加班费D.接受监管E.配合非现场检查
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