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判断题
大额可疑交易报告以“总对总”模式报送中国人民银行反洗钱监测中心。
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判断题
操作风险的产生大多与银行员工行为不当有关,既有员工心理和行为变化导致的主观故意或过失,又包括员工知识和技能不足导致的操作不当情形。
判断题
业务连续性管理是应对小概率事件最有效的方法,银行应根据对自身潜在风险的评估分析,确定其可能造成的威胁,建立一整套业务连续性管理措施。
判断题
银行操作风险管理流程主要包括操作风险审查、评估、控制与缓释、监测、报告等环节。
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