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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

反洗钱调查的客体不包括（）

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易

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单项选择题
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为（）

A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
单项选择题
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）

A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。
单项选择题
（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
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