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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管

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单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱（）工作。

A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
单项选择题
主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持（）原则，加强对客户实际控制人、实际经营业务和规模、财务状况、主要产品、主要交易对手信息的了解。

A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由
单项选择题
（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。

A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室
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