欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
银行柜员考试
>
银行临柜人员考试
>
农业银行临柜考试
搜题找答案
多项选择题
中间业务平台可以操作的批交易种类有（）
A.批量代收
B.批量代付
C.批量冻结
D.批量解冻
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
多项选择题
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.规范性
B.有效性
C.完整性
D.真实性
多项选择题
典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。
A.可疑阶段
B.处置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
多项选择题
反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。
A、调查人员不得少于二人
B、出示合法证件
C、出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D、出具单位介绍信
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
