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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县一级分支机构

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多项选择题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
多项选择题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A.交易记录
B.客户身份资料
C.大额交易
D.可疑交易
单项选择题
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

A.贵金属
B.现金、无记名有价证券
C.高档消费品
D.有价证券
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