欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
金融机构反洗钱
搜题找答案
判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
判断题
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。
判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
