单项选择题

反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。

A.反洗钱部门
B.反洗钱部门和特定业务部门
C.反洗钱人员
D.全员性

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题

下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。

A.包括客户的姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

单项选择题

根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。

A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

单项选择题

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.一万元以上五万元以下
B.一万元以上十万以下
C.五万元以上十万元以下
D.五万元以上五十万元以下