单项选择题

网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.地域风险
B.固有风险
C.行业风险
D.业务风险

单项选择题

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险

单项选择题

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险