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单项选择题

经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至（）承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批。

A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行

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单项选择题

总行部门对境外主权类客户准入开展尽职调查过程中，如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查须报总行内控合规监督部审核。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题

经办机构收集境外主权类机构身份信息时，其中表决权信息应记录至少前（）大表决权（投票权）成员国及表决权比例。无法获知表决权比例的，应记录出资比例。

A.十
B.八
C.九
D.五

单项选择题

总分行之间、境内外之间、各部门之间要加强协作，共同防范境外主权类客户（）风险。

A.洗钱
B.洗钱和贪污受贿
C.洗钱和违法犯罪
D.洗钱和恐怖融资

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