对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

A.采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存
B.采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全
C.指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限
D.移交专门保管档案的库房

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《人民币银行结算账户管理办法》
C.《公司法》
D.《经济法》

A.限制交易
B.查询
C.冻结
D.挂失止付