多项选择题

在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）

A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系
B.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
C.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系

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多项选择题

下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项
D.个人与企业频繁发生资金收付

多项选择题

下列对撤销外汇账户说法正确的是？（）

A.撤销经常项目外汇账户，经办人员可直接办理
B.不论撤销经常项目还是资本项目外汇账户，经办人员均可直接办理
C.撤销资本项目外汇账户，还须提交外汇局（银行）登记或外汇局核准文件及相关材料（含核准件、协议办理凭证等）
D.不论撤销经常项目还是资本项目外汇账户，均须提交外汇局（银行）登记或外汇局核准文件及相关材料（含核准件、协议办理凭证等）

多项选择题

下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）

A.阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦
B.俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚
C.塞尔维亚、黑山、刚果金、也门
D.布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉
E.津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹