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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 邮政银行柜员考试

单项选择题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。

A.保密性原则
B.时效性原则
C.安全性原则
D.密切配合原则

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单项选择题
中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国反洗钱中心
C.反洗钱监测中心
D.中国银监会反洗钱监测中心
单项选择题
目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。

A.不需审批
B.同级审批
C.上级审批
D.同级和上级审批
单项选择题
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。

A.3天
B.5天
C.8天
D.10天
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