多项选择题

现金清讫章用于加盖在现金收入凭证及现金付出凭证，货币投放、回笼时的出入库凭证及（）上，表明业务已经处理完毕。

A.现金调拨凭证
B.储蓄存取款凭条
C.现金支票
D.现金交款单

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多项选择题

柜员用传盘代发工资时应在核心系统中调用“5649代发代扣文件格式转换”交易，选择（），录入文件名称、单位编号、汇总金额、汇总笔数等信息。

A.文件输入方式
B.收付标志
C.凭证号信息
D.文件编号

多项选择题

在下面哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户行为或者交易情况出现异常的

多项选择题

下列选项中属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转