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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各级公司对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时实时监测时，应当在业务发生后（）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.2小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时

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单项选择题
对涉及承保类业务的异常交易，必须提交（）部门出具分析意见。

A.销售
B.业管
C.反洗钱领导小组
D.销售和业管
单项选择题
各级公司反洗钱工作组相关部门应按照（）原则，主动开展可疑交易识别与报告工作。

A.人工识别
B.系统抽取
C.风险为本
D.人工识别与系统抽取相结合
单项选择题
各级公司风险管理部门应牵头负责本级公司的可疑交易识别与报告工作，并配备（）反洗钱岗位人员负责该项工作的协调和处理。

A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
D.以上都不是
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