多项选择题

下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

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相关考题

多项选择题

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

单项选择题

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

多项选择题

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。

A．某日小李给小张通过银行转账40万元
B．某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C．某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D．某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元