多项选择题

对海关管理相对人违反海关监管规定的行为，要追究其法律责任，进行相应的处罚。其处罚的法律依据有（）

A.《海关法》
B.《中华人民共和国行政处罚法》
C.《中华人民共和国海关法行政处罚实施细则》
D.《中华人民共和国刑法》

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多项选择题

A.填写《线索移交表》
B.移交犯罪嫌疑人
C.移交证据材料
D.移交被查封的物品

多项选择题

A.海关管理相对人的行为涉嫌违反海关法规
B.有追究海关管理相对人法律责任的可能性和必要性
C.海关管理相对人犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究刑事责任
D.海关掌握了当事人的违法事实但证据不充分，需要通过进一步调查取证

多项选择题

A.将非海关监管货物存放于海关监管仓库的行为
B.在海关监管区外存放海关监管货物，未经海关同意或未接受海关监管的行为
C.未经海关同意并未受海关监管，擅自对保税仓库货物进行简单加工的行为
D.有关保税料件及成品超过海关核销期，既不出口也未申请内销的行为