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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件

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单项选择题
重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据，对当地经济造成重大损失、影响金融稳定，对银行声誉造成严重损害的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
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