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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 合规风险防控

单项选择题

银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（）工作日内书面通知基本存款账户开户银行。

A.2个
B.3个
C.5个
D.10个

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汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请（）
A.退汇
B.撤销
C.转汇
D.改汇
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商业银行的贷款经办人员对借款人的借款申请初审同意后，应由（）对借款人提交文件资料的完整性、真实性、准确性及合法性进行复审。
A.信贷部负责人
B.贷款审核人员
C.贷款审批人员
D.审贷会
单项选择题
（）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

A.内部欺诈
B.外部事件
C.外部欺诈
D.内部事件
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