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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日

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单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.保存
B.销毁
C.保密
D.封存
单项选择题
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A.客户开户资料
B.客户销户资料
C.业务报表
D.客户身份资料
单项选择题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
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