欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 人民银行反洗钱综合练习

单项选择题

以下（）不是非自然人。

A.法人
B.外国人
C.其他组织
D.个体工商户

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制。审计应当遵循（）原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

A.全局性
B.全面性
C.独立性
D.计划性
单项选择题
金融机构应当经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，将洗钱和恐怖融资风险自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A.5
B.10
C.20
D.30
单项选择题
金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。

A.总部
B.分支机构
C.总部和分支机构
D.业务
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题