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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）

A.年龄较大，主要要求开立网银业务
B.同批开户客户多居住在同村或同幢单元楼
C.留存儿女的电话号码
D.网银登陆用户名呈现规律性

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单项选择题
以下（）账户交易行为不可疑。

A.每月ATM 支取代发的养老金
B.频繁跨境取现交易
C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出
D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元
单项选择题
各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户
B.谁开户（卡）谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
单项选择题
电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。

A.中国电信
B.移动电话
C.中国移动
D.中国联通
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