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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

多项选择题

询问笔录的制作要求包括（）

A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠
B.询问笔录应当交被询问人核对
C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章
E.调查人员也应当在笔录上签名

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多项选择题
在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）
A.商业银行网点的临柜人员
B.保险公司的业务主管
C.商业银行中的客户经理
D.证券公司的反洗钱工作人员
E.会计事务所的注册会计师
多项选择题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长
B.中国人民银行武汉分行行长
C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D.中国人民银行营业管理部主任
E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
多项选择题
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
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