多项选择题

银行或者金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应当立案追诉。

A.违反国家规定发放贷款，数额在二百万元以上的
B.违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的
C.违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
D.违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的

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多项选择题

金融秩序由（）有机统一的方面结合而成。

A.金融交易秩序
B.金融管理秩序
C.金融机构的内部秩序
D.金融机构的交易秩序

多项选择题

金融关系包括哪几种关系（）

A.金融交易关系
B.金融往来关系
C.金融管理关系
D.金融机构的内部关系

多项选择题

银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌以下（）情形的，应予立案追诉。

A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.收受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
E.其他情节严重的情形