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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

指出现代法制史上第一宗反洗钱立法：（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.美国的《1970年银行保密法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》

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单项选择题
风险管理条线将反洗钱考核指标从2016年作为“风险管控达标率”考核指标的子指标，单列成为主指标，考核比重从2016年的（）提升至2017年的（）。

A.12，40
B.14，30
C.12，30
D.14，40
单项选择题
总公司风险管理部在治理结构层面整改措施中，在总部层面年度绩效考核方案中增加对（）个反洗钱领导小组和（）名总部相关岗位人员的反洗钱考核指标权重。

A.16，50
B.18，40
C.16，40
D.18，50
判断题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员。
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