多项选择题
A.不可篡改B.可跟踪稽查C.一致性D.完整性
A.政治公众人物（PEP）获得政治腐败资金（包括受贿或挪用政府资金）的可能性很大，因而洗钱风险加剧。B.政治公众人物（PEP）为外国客户，参与跨境交易，因而洗钱风险加剧。C.金融机构不需对政治公众人物（PEP）开展强化型尽职调查。D.鉴于政治公众人物（PEP）的政治地位，他们不会增加机构的风险，相反，他们还会提升机构的声望。
微信扫一扫,加关注免费搜题
