《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）

A.金融挤兑事件
B.100人以上聚众上访引发社会广泛关注及产生社会重大影响的事件
C.重要信息系统故障，导致全省农信社范围内无法正常开展业务3小时（含）以上的事件
D.行董事、高级管理人员被司法机关依法采取强制措施或重伤、失踪、非正常死亡等不能正常履职的事件

A.加强对承兑和贴现申请人的资信调查。严格审核票据申请人资格、交易背景的真实性和背书转让过程的合理性，严防持票人恶意套取银行信用
B.加强保证金来源真实性、合规性的审核和管理，对保证金未覆盖部分所要求的抵押、质押和第三方保证必须严格落实
C.加强对贴现资金划付和使用情况的管理，按照《商业银行授信管理指引》要求，加强对贴现资金使用情况的跟踪检查，严防贴现资金被挪用
D.加强票据审验和查询查复环节管理，严禁以票据查询代替审验，坚持双人实地查询

A.案件风险事件发生后，事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构。
B.省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价，确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》。
C.各行应建立案件风险信息台账，将台账与案件处置各环节资料一并保存建档。
D.对保密措施不严，导致风险信息泄露，产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的，影响化险处置决策的农商行主要负责人，全额扣除案防保证金。